В Ижевске 6 человек предстанут перед судом за организацию обнальной площадки
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы в составе 6 жителей г. Ижевска, обвиняемых в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Следствием установлено, что в период с марта по август 2024 года фигуранты зарегистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего открыли на указанных индивидуальных предпринимателей расчетные счета, по которым в последующем осуществляли обналичивание денежных средств за вознаграждение. Сумма обналиченных фигурантами денежных средств составила более 52 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проведены обыски по месту жительства обвиняемых, очные ставки, изъяты и осмотрены документы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
