В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в неправомерном обороте средств платежей
Осенью 2025 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике были задержаны шестеро участников преступной группировки, которые в период с марта по август 2024 года из корыстных побуждений осуществляли незаконную финансовую деятельность.
Установлено, что один из фигурантов – 49-летний мужчина, выполняя роль руководителя преступной группы, вовлек в незаконную деятельность жителей г. Ижевска 1987, 1998, 2001, 2004 г.р., каждый из которых выполнял определенные организатором функции.
Злоумышленники предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение предоставить в уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем, используя фиктивные платежные поручения и электронные средства платежей, оформленные на имя номинальных индивидуальных предпринимателей, в интересах третьих лиц осуществляли финансовые операции по переводу денежных средств в наличную форму. Сумма обналиченных денежных средств превысила 52 миллиона рублей.
В настоящее время следственными органами расследование уголовного дела окончено. Обвинительное заключение утверждено прокурором и в направлено в суд для рассмотрения по существу.
