В Удмуртской Республике суд удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации более 900 тыс. рублей, незаконно выведенных за рубеж
Приволжская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку пиломатериалов, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен свыше 900 тыс. рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
В интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной.
Арбитражный суд Удмуртской Республики с учетом позиции надзорного ведомства удовлетворил иск о взыскании в доход государства более 900 тыс. рублей. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.
#приволжская_транспортная_прокуратура